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Portugal : un proche de l’ex-président Umaro Sissoco Embalo interpellé avec plusieurs millions d’euros en liquide

Les autorités portugaises ont procédé, dimanche matin, à l’arrestation d’un ressortissant étranger présenté comme un proche de l’ancien président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo. L’interpellation a eu lieu à l’aéroport militaire de Figo Maduro, à Lisbonne, à l’issue d’un vol en provenance d’Afrique de l’Ouest. Selon un communiqué de la police judiciaire portugaise, l’individu transportait plusieurs valises contenant près de cinq millions d’euros en espèces. Il est soupçonné de contrebande de capitaux et de blanchiment d’argent. Placé en garde à vue, il doit être présenté rapidement à un magistrat afin que soient déterminées les suites judiciaires de l’affaire. La police précise que l’épouse de l’ancien chef de l’État bissau-guinéen se trouvait également à bord de l’appareil, sans toutefois faire l’objet d’une arrestation. Cette information a été confirmée par plusieurs médias portugais. L’ouverture de l’enquête fait suite à un renseignement anonyme […]

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Actifs virtuels : le Togo renforce sa vigilance

Une rencontre s’est tenue à Lomé pour présenter les résultats de l’évaluation des risques liés aux cryptoactifs et à leurs prestataires de services. Si ces innovations offrent des opportunités en matière de paiements rapides, d’inclusion financière et de développement numérique, elles présentent aussi de sérieuses menaces : anonymat des transactions, portée transfrontalière et utilisation possible pour le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme. Le gouvernement a rappelé que de nombreux Togolais ont déjà été victimes d’arnaques liées aux cryptoactifs, comme les systèmes de Ponzi, avec des pertes financières importantes. L’évaluation vise à identifier les menaces et vulnérabilités associées à ces actifs, à mesurer les risques et à aligner le Togo sur les standards du Groupe d’action financière (GAFI). Pour Tchaa Bignonsi Aquiteme, président de la CENTIF, il est essentiel de bâtir un système financier solide et transparent, reposant sur […]

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Lomé renforce la lutte contre la criminalité financière

Depuis jeudi, Lomé accueille un séminaire régional consacré à la prévention de la criminalité financière et au renforcement de la gestion des finances publiques dans l’espace Cédéao. L’événement est organisé avec l’appui du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA). Dans son allocution d’ouverture, prononcée au nom du ministre de l’Économie et des Finances, la directrice de Cabinet Akou Mawusse Adetou Afidenyigba a rappelé que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme demeure une priorité nationale et régionale. « Notre vigilance ne doit pas faiblir dans un monde où les risques terroristes et criminels évoluent aussi vite que les technologies », a-t-elle souligné. Le séminaire insiste particulièrement sur le rôle des Commissions des Finances et du Contrôle budgétaire des Parlements, considérées comme des acteurs clés grâce à leurs missions de contrôle et […]

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Conformité financière : le Togo renforce son dispositif contre le blanchiment et le financement du terrorisme

🔍 Une ambition affirmée en matière de conformité financière Le Togo a réaffirmé ce mardi à Lomé sa détermination à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), lors de la Grande Rencontre des responsables conformité, audit et risques, organisée dans un grand hôtel de la capitale. 🧾 Une menace continentale chiffrée Dans son discours d’ouverture, Essowè Georges Barcola, ministre de l’Économie et des Finances, a rappelé l’ampleur des défis : « L’Afrique perd jusqu’à 90 milliards de dollars par an en flux financiers illicites, soit l’équivalent de toute l’aide au développement et des investissements étrangers réunis. » Une réalité alarmante qui justifie une mobilisation renforcée des États africains, notamment face à l’essor du crime organisé et des menaces terroristes. 🛡️ Le Togo muscle son arsenal Depuis plus d’une décennie, le Togo s’est doté d’un […]

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