La troisième édition de la rencontre des Compliance and Risk Officers a appelé à un renforcement des actions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les recommandations issues des travaux ont été présentées à l’issue de la rencontre organisée les 8 et 9 juillet à Lomé.
Les participants ont souligné que les flux financiers illicites représentent une menace importante pour les économies et les institutions, en alimentant des réseaux criminels susceptibles de compromettre la stabilité financière et la gouvernance.
Cette édition a réuni des spécialistes de la conformité, de la gestion des risques, de l’audit et de la régulation financière, ainsi que des représentants d’institutions publiques et privées aux niveaux national, régional et international. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la prévention, la détection et la répression des opérations liées au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.
Les discussions ont également mis en avant le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans les dispositifs de conformité. Les experts estiment que cette technologie peut améliorer les procédures de connaissance du client (KYC), renforcer les mécanismes de vigilance et faciliter l’identification des transactions suspectes grâce à l’analyse des comportements financiers.
Toutefois, les participants ont insisté sur la nécessité d’encadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle. Ils recommandent notamment de garantir la transparence des algorithmes, de limiter les risques de biais, de protéger les données personnelles et de maintenir une supervision humaine dans les processus de décision.
À travers ces recommandations, les acteurs de la conformité souhaitent renforcer la résilience des systèmes financiers face aux risques liés à la criminalité financière et favoriser une coopération plus étroite entre les institutions concernées.
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Bangkok Bar Fire Kills 27, Dozens Injured
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Drug Lord’s Brother Killed in Ecuador Attack
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